PROKURATURA. SĄD. 98-osobowa mafia VAT-owska. Szefem grupy przestępczej był 35-latek z sąsiedniego powiatu

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 98 osobom, dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej, której działania uszczupliły podatek VAT w wysokości 2.500.000 zł.

Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,  złożone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

W toku śledztwa ustalono, że zorganizowaną grupą przestępczą kierował właściciel warsztatu samochodowego, działającego w powiecie częstochowskim. 35-letni Paweł S. w okresie od 2018 do 2021 roku wystawił 1.580 faktur VAT, które dotyczyły usług w postaci napraw samochodów oraz „wsparcia transportu”. Usługi te jednak faktycznie nie były przez niego świadczone. Faktury były odpłatnie przekazywane przez innych członków grupy przestępczej przedstawicielom 89 podmiotów gospodarczych. Firmy będące odbiorami fikcyjnych faktur, uwzględniały je w rozliczeniach z urzędami skarbowymi, obniżając w ten sposób należne podatki w łącznej wysokości 2.500.000 zł, informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.      

Prokurator przedstawił Pawłowi S. i pozostałym członkom grupy przestępczej zarzuty wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych. Natomiast odbiorcom faktur przedstawiono zarzuty posługiwania się tym fakturami, w celu obniżenia podatków.  

Na wniosek prokuratora wobec Pawła S. i 4 innych podejrzanych sąd zastosował w śledztwie tymczasowe aresztowanie. Wobec części pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczenia kraju.

Zarzucane oskarżonym członkom grupy przestępczej przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat. Kierującemu grupą Pawłowi S. grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat, gdyż wystawił fikcyjne faktury o łącznej wartości powyżej 10.000.000 zł. Przestępstwa zarzucane odbiorcom faktur, w zależności od wartości otrzymanych faktur, są zagrożone karą pozbawienia wolności do 3, 8 lub 15 lat.

Przestępstwa polegające na wystawianiu lub używaniu poświadczających nieprawdę faktur, których wartość przekracza 5.000.000 zł, stanowią tzw. zbrodnie vatowskie.

Wobec 43 osób wraz z aktem oskarżenia prokurator skierował do sądu wnioski o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kar uzgodnionych z oskarżonymi.